یکی از بنیانگذاران صرافی ارزهای دیجیتال Bitzlato برای مدت کوتاهی برای بازجویی در مسکو به درخواست اینترپل بازداشت و سپس آزاد شد.
رسانه های محلی روسیه روز دوشنبه گزارش دادند که آنتون شکورنکو، بنیانگذار بیتزلاتو، در تاریخ 6 فوریه به درخواست اینترپل در مسکو بازداشت شد. با این حال، طبق گزارش 10 فوریه CoinDesk، شکورنکو برای بررسی هویت توسط پلیس محلی متوقف و بازداشت شد و بلافاصله پس از سخنرانی آزاد شد.
شکورنکو گفت که او در هیچ پرونده جنایی در روسیه دخالت نداشته است. وی در حالی که جزئیات این تحقیقات را فاش نکرد، گفته می شود:
امیدوارم دادستان را به بی گناهی خود متقاعد کرده باشم.»
او بخشی از افسران اجرای قانون را که او را بازداشت کرده اند مشخص نکرد، اگرچه اظهار داشت که قراردادی را امضا کرده است تا در زمان و زمان درخواست بازرسان حاضر شود. بنابراین، شکورنکو برای جلوگیری از دستگیری های بعدی، حکم بازداشت دریافت کرد.
در زمان دستگیری، شکورنکو تأیید می کند که او یک “مشاور فناوری” برای Bitzlato بوده است. با این حال، گزارش شده است که صرافی کلیدهای کیف پول های کریپتو را نگه داشته است، اگرچه از آن زمان به دیگر اعضای تیم تحویل داده شده است.
با وجود فشارهای اخیر مقامات در سراسر جهان، بیتزلاتو هنوز حدود 100 کارمند فعال دارد. شکورنکو به CoinDesk گفت که راه اندازی مجدد صرافی با پایگاهی در روسیه ممکن است در آینده نزدیک باشد.
“من می توانم تغییر را از آپارتمانم شروع کنم.”
به گفته بنیانگذاران، این تیم بیشتر سرمایه کاربران خود را در اختیار دارد. شکورنکو گفت که می تواند “به سرعت” عملیات را از سر بگیرد.
مرتبط با: پاکسازی کریپتو: چقدر تحریم خیلی زیاد است؟
این درست پس از یک سری بهروزرسانیهای حاوی وضعیت عملیاتی Bitzlato میآید. در 18 ژانویه، مقامات ایالات متحده علیه بازار سهام به اتهام پولشویی و دور زدن تحریم ها علیه روسیه اقدام کردند.
به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، این صرافی حدود 700 میلیون دلار وجوه غیرقانونی را پردازش کرده است.
در حالی که تحقیقات در مورد صرافی ادامه دارد، چندین شرکت برجسته در فضای کریپتو برای ارتباط با Bitzlato فراخوانده شده اند. یکی از آنها بایننس است که توسط شبکه حفاظت از جرایم مالی ایالات متحده به عنوان خریدار عمده بیت کوین (BTC) از صرافی معرفی شده است.
یکی دیگر از پلتفرمهای ارزهای دیجیتال، LocalBitcoins، در 9 فوریه بسته شد و همچنین به عنوان یک فرستنده اصلی بیتکوین به Bitzlato مرتبط شد.
در 23 ژانویه، یوروپل گزارش داد که 19.5 میلیون دلار ارزهای رمزنگاری شده را در یک روند اجرایی علیه Bitzlato توقیف کرده است. کمی بیش از یک هفته بعد، در 2 فوریه، مقامات اسپانیایی مدیر عامل صرافی را بازداشت کردند.
نویسنده: Savannah Fortis
