وکلای سام بنکمن-فرید گفتند که او مایل است در دعاوی مدنی SEC و CFTC باقی بماند، در حالی که وکلای کارولین الیسون و گری وانگ با ماندن در دعوی CFTC مخالفتی نداشتند.
دادستان ناحیه جنوبی نیویورک، دامیان ویلیامز، از دادگاه درخواست کرده است تا رسیدگی مدنی علیه سام بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX “تا پایان پرونده جنایی موازی” به تعویق بیفتد.
ویلیامز در پرونده های خود در 7 فوریه از دادگاه درخواست کرد تا دستور توقف اکتشاف و همچنین دعوای مدنی را تا پایان پرونده جنایی علیه Bankman-Fried که برای اکتبر برنامه ریزی شده بود از کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و تجارت آتی کالا صادر کند. کمیسیون. . به گفته ویلیامز، پرونده جنایی علیه Bankman-Fried “احتمالاً تأثیر قابل توجهی” بر دعاوی مدنی SEC و CFTC دارد.
در این پرونده آمده است: “تمام حقایقی که در پرونده های مدنی مطرح است، در پرونده های جنایی نیز در خطر است.” در واقع، این در مورد یک توطئه برای کلاهبرداری از مشتریان FTX.com، یک توطئه برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران FTX.com، یک توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از اوراق بهادار با گمراه کردن سرمایه گذاران FTX.com و یک توطئه برای کلاهبرداری از کالاها با سوء استفاده از وجوه مشتریان FTX.com است. در نظر گرفته شده برای تجارت مبادله ای، SEC و تقریباً همه همان اسناد، شاهدان و سایر شواهدی که توسط CFTC برای اثبات ادعاهای خود ناشی از این طرح ها استفاده می شود، برای اثبات پرونده جنایی دولت نیز استفاده خواهد شد.
SEC علیه دادستان های ایالات متحده بانکمن-فرید به دنبال تعویق پرونده های CFTC است https://t.co/wxU2nOPxps pic.twitter.com/4RiSODbuZo
— رویترز (@Reuters) 7 فوریه 2023
در رابطه با توقف محاکمه اکتشافات، دادستان کل ایالات متحده ادعا کرد که بنکمن-فرید ابزاری برای “به دست آوردن نامناسب مطالب استیضاح از شاهدان دولت، دور زدن قوانین کشف جنایی و تنظیم نادرست دفاع خود در پرونده جنایی” بدون مداخله دارد. قاضی ناظر بر پرونده جنایی SBF، مدیر عامل سابق FTX را از استفاده از برنامه های پیام رسان رمزگذاری شده به عنوان شرط وثیقه منع کرد، پس از ادعاهایی مبنی بر اینکه او با شاهدان احتمالی درگیر در این پرونده ارتباط برقرار کرده است.
وکلای بانکمن-فرید گفتند که او با تعویق دعاوی مدنی SEC و CFTC تا پایان پرونده جنایی مخالفتی ندارد. تیم های حقوقی کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda Research و گری وانگ، یکی از بنیانگذاران FTX، موافقت کرده اند که در پرونده CFTC باقی بمانند – این دو قبلاً پرونده های مدنی خود را با SEC حل و فصل کرده اند.
مرتبط با: نتایج FTX: آزمایش SBF می تواند سابقه ای برای صنعت کریپتو ایجاد کند
هر دو SEC و CFTC در ماه دسامبر، مدت کوتاهی پس از دستگیری وی در باهاما، علیه بانکمن-فرید شکایت های جداگانه ای ارائه کردند. در حالی که شکایت SEC به دنبال معافیت دستوری است که می تواند SBF را از مشارکت در صدور، خرید، عرضه یا فروش هر گونه اوراق بهاداری به غیر از حساب شخصی خود باز دارد، CFTC گفت که به دنبال معافیت دستوری و سایر معافیت های عادلانه و همچنین مجازات های مدنی است. مدیر عامل سابق، FTX و Alameda.
نویسنده: Turner Wright
