کریپتو بانک به تخلف متهم نشده است، اما دادستان ها می خواهند ببینند معاملات بین کریپتو بانک و FTX چقدر عمیق است.
بانک کریپتو سیلورگیت گزارش شده است که توسط واحد کلاهبرداری وزارت دادگستری ایالات متحده به دلیل دخالت در صرافی ورشکسته FTX و شرکت های وابسته آن مورد بررسی قرار گرفته است.
همانطور که بلومبرگ در 3 فوریه گزارش داد، به گفته “افراد آشنا با موضوع”، تحقیقات در حال بررسی حساب های میزبانی سابق “Sam Bankman-Fried” مدیر عامل سابق FTX Silvergate است که به تجارت او مرتبط است.
بانک رمزنگاری مستقر در کالیفرنیا به هیچ جرمی متهم نیست، اما بازرسان در تلاش هستند تا دریابند که معاملات با FTX و Alameda چقدر عمیق است.
سیلورگیت به شدت تحت تاثیر سقوط FTX در ماه نوامبر قرار گرفت و گزارش از زیان یک میلیارد دلاری در سه ماهه گذشته داشت. این بانک 40 درصد از کارکنان خود را اخراج کرد و اعلام کرد که برای جلوگیری از بحران نقدینگی و انحلال بانک در پی فروپاشی امپراتوری SBF، میلیاردها دلار وام دریافت کرده است.
بازرسان فدرال در تلاشند تا مشخص کنند آیا Silvergate و سایر شرکتهایی که با FTX کار میکنند از این وضعیت آگاه هستند یا خیر.
طبق گفته Silvergate، Alameda در سال 2018 قبل از راه اندازی FTX یک حساب بانکی افتتاح کرد. بر اساس این گزارش، وی مدعی است که در آن زمان بررسی لازم و نظارت مستمر را انجام داده است.
یک نماینده بانک در این هفته گفت که این شرکت “یک برنامه جامع انطباق و مدیریت ریسک دارد.”
جاش راجر، تاجر کریپتو در مورد اینکه چگونه این تحقیقات جنایی جدید می تواند بر صرافی های رمزنگاری مرتبط با Silvergate تأثیر بگذارد، توضیح داده است.
تحقیقات کلاهبرداری Silvergate DOJ احتمالاً ترفندهایی را برای مبادلات ارزهای دیجیتال ایجاد می کند.
عجیب است که چگونه آنها همیشه این اعلامیه ها را برنامه ریزی می کنند 🙂 pic.twitter.com/7WxJYFawuF
– راجر (@Rager) 2 فوریه 2023
در 27 ژانویه، Silvergate سود سهام خود را به دلیل “جهش اخیر در صنعت دارایی دیجیتال” به حالت تعلیق درآورد. او ادعا کرد که در آن زمان “وضعیت نقدی بیش از سپرده هایش نزد یک مشتری دارایی دیجیتال” داشته است.
مربوط: قانونگذاران ایالات متحده درخواست پاسخ از Silvergate را در FTX: Report تجدید کردند
بر اساس گزارش MarketWatch، سهام Silvergate در آن روز 13 درصد کاهش یافت و به 17.14 دلار در معاملات بعد از ساعت رسید. همچنین، قیمت های SI در حال حاضر 92 درصد از بالاترین رکورد تاریخ 220 دلار در نوامبر 2021 کاهش یافته است.
Cointelegraph برای اظهار نظر با Silvergate تماس گرفت، اما در زمان انتشار هیچ پاسخی دریافت نکرد.
نویسنده: Martin Young
