حماسه FTX با شروع آزمایش SBF در ماه اکتبر وارد فاز بعدی خود خواهد شد. اما کارشناسان صنعت نگرانند که دادستان ها بتوانند از او برای مثال زدن استفاده کنند.
پس از سقوط صرافی اصلی ارزهای دیجیتال FTX در نوامبر 2022، مدیر عامل سابق سام “SBF” بانکمن-فرید توسط مقامات باهامیا در 12 دسامبر دستگیر شد. تنها یک روز بعد، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده و کمیسیون معاملات آتی کالا، اتهامات جنایی را مبنی بر کلاهبرداری از سرمایه گذاران و نقض قوانین اوراق بهادار ارائه کردند.
در 22 دسامبر، بنکمن-فرید به قید وثیقه به مبلغ 250 میلیون دلار اوراق قرضه پرداخت شده توسط خانواده اش برای سرمایه در خانه آزاد شد. وی افزود که قرار وثیقه مستلزم “نظارت دقیق پیش از محاکمه” از جمله درمان و ارزیابی سلامت روان است. مدیر عامل سابق با هشت جرم در ایالات متحده مواجه است که در صورت محکومیت ممکن است به 115 سال زندان منجر شود.
بنکمن-فرید از 22 دسامبر در خانه خانواده اش در کالیفرنیا در حصر خانگی به سر می برد، اما برای جلسه دادرسی به نیویورک بازگشت. بعداً، در جلسه دادگاه در 3 ژانویه، او تمام اتهامات مربوط به سقوط صرافی کریپتو را رد کرد. این اتهامات شامل کلاهبرداری الکترونیکی، تقلب در اوراق بهادار و نقض قوانین مالی مبارزات انتخاباتی بود.
سم بنکمن-فرید برای محاکمه اش به دادگاه می آید. به او گفته شد که تمام اتهامات علیه خود را نمی پذیرد. pic.twitter.com/yakSLkOus8
— کانل مک شین (@connellmcshane) 3 ژانویه 2023
به غیر از بانکمن-فرید، کارولین الیسون، مدیر عامل سابق Alameda Research، شرکت خواهر ورشکسته FTX، و یکی از بنیانگذاران سابق FTX، گری وانگ، به اتهام کلاهبرداری سیلی خورده اند. SEC ادعا کرد که الیسون قیمت توکن FTX (FTT) را دستکاری کرده است، که در سند به عنوان یک توکن امنیتی رمزنگاری توصیف شده است. دستکاری مورد بحث با «خرید مقادیر زیاد در بازار آزاد برای حمایت از قیمت آن» انجام شد که بین سالهای 2019 و 2022 اعمال شد.
هر دو الیسون و وانگ بعداً به اتهامات کلاهبرداری اعتراف کردند و با تحقیقات بانکمن-فرید وزارت دادگستری همکاری داشتند. الیسون همچنین وارد معامله ای شد که در آن فقط به دلیل تخلفات مالیاتی کیفری تحت تعقیب قرار می گرفت.
جدیدترین ها: پیمایش در دنیای ارزهای دیجیتال: نکاتی برای جلوگیری از کلاهبرداری
داگ بروکس، مشاور ارشد XinFin، به کوین تلگراف گفت که الیسون قبلاً شواهدی را به دادستان ارائه کرده است که ظاهراً نشان می دهد که او شاهدی قوی در پرونده علیه بانکمن-فرید خواهد بود. بروکس افزود:
این یک استراتژی معمول برای دادستان های ایالات متحده در پرونده های پرمخاطب است که پرونده را از پایین به بالا بسازند. این شامل تقسیم ماهی های کوچکتر به تور و انجام معاملات در صورت نیاز برای ساخت قوی ترین دفاع ممکن در برابر هدف اصلی است. با توجه به اینکه الیسون قبلاً به گناه خود اعتراف کرده و پس از گفتن “واقعا متاسفم” پیشنهاد همکاری داده است، تعجب آور نخواهد بود که اگر او نسبتاً سالم و با مجازات کمتر برای اتهامات کمتر فرار کند – در واقع، شواهدی که او علیه SBF ارائه کرد این بود. احتمال نادرست بودن بیشتر است در حال حاضر به همان اندازه انفجاری است که ما انتظار داشتیم.”
با دخالت مقامات ایالات متحده و دستگیری Bankman-Fried، بسیاری از کاربران و سرمایه گذاران FTX امیدوار بودند که اقدامات مشخص و برنامه ای برای بازگرداندن بخشی از وجوه آنها انجام شود. با این حال، روند وقایع پیرامون آزادی بانکمن-فرید به قید وثیقه، اعتراف به بیگناهی او و معامله ی الیسون در اذهان بسیاری را به شک انداخت. اما ریچارد میکو، مدیر ارشد حقوقی ارائهدهنده خدمات زیرساخت ارزهای دیجیتال Banxa، به کوین تلگراف گفت که دادستانها در مورد Bankman-Fried بسیار جدی هستند:
مبلغ وثیقه ای که او باید بپردازد – 250 میلیون دلار – به تنهایی نشان می دهد که دادستان ها چقدر این پرونده را جدی می گیرند. همچنین، تنظیم کننده ها از سام در برابر عواقب احتمالی محافظت نمی کنند. اگر چه SBF قبل از اینکه مورد پسند قرار نگیرد به تنظیم کننده ها مراجعه کرد، هر دو CFTC و SEC از آن زمان شکایت هایی را علیه آن تنظیم کرده اند.
میکو اشاره کرد که شواهد زیادی مبنی بر سوء مدیریت منابع مالی مشتریان توسط SBF وجود دارد، و افزود: “در حالی که دیدن SBF در حال حاضر با وثیقه دلسرد کننده است، من کاملاً معتقدم که جامعه ارزهای دیجیتال در نهایت عدالت را خواهد دید.”
جامعه رمزنگاری گیج شده توسط جنبش وجوه
تنها چند روز پس از آزادی بانکمن-فرید به قید وثیقه، عدم اطمینان سرمایه گذاران زمانی تشدید شد که کیف پول های مرتبط با Alameda شروع به سرازیر شدن میلیون ها دلار کردند. در مجموع 1.7 میلیون دلار جابه جا شد، اما نحوه انجام این تراکنش ها بود که نظر بیشتری را برانگیخت. وجوه با استفاده از صرافی های غیرمتمرکز و خدمات میکسر برای پنهان کردن منبع تراکنش ها منحرف شدند.
برخی از این سرمایهها بعداً به بانکمن-فرید بازمیگردند. بر اساس تحقیقات زنجیرهای توسط BowTiedIguana، مربی مالی غیرمتمرکز، او در حبس خانگی 684000 دلار ارزهای دیجیتال را در صرافی سیشل نقد کرده است.
هنگامی که SBF در آگوست 2020 موافقت کرد که کنترل صرافی Sushiswap را از بنیانگذار ناشناس Chef Nomi در اختیار بگیرد، درخواست کرد که مالکیت به آدرس اتریوم منتقل شودhttps://t.co/nE9z9tLd2n pic.twitter.com/vask9WqSHd
— BowTiedIguana (@BowTiedIguana) 30 دسامبر 2022
بر اساس تجزیه و تحلیل BowTiedIguana، در 28 دسامبر، آدرس عمومی اتریوم Bankman-Fried تمام اتر باقیمانده او (ETH) را به یک آدرس جدید ارسال کرد. BowTiedIguana ادعا کرد که SBF موافقت کرده است که آدرسی را که به خالق SushiSwap، سرآشپز Nomi تعلق داشت، در آگوست 2020 در اختیار بگیرد.
در عرض چند ساعت، آدرس جدید در مجموع 367000 دلار انتقال از 32 آدرس شناسایی شده به عنوان کیف پول Alameda Research و 322000 دلار اضافی از کیف پول های دیگر دریافت کرد. تمام وجوه به یک صرافی رمزنگاری و پل رمزنگاری RenBridge در سیشل ارسال شد.
ریچارد گاردنر، مدیرعامل شرکت زیرساختهای فینتک Modulus، به کوین تلگراف گفت که آنچه پس از وثیقه اتفاق افتاد باید در نظر گرفته شود.
او تعریف دقیقی از خطر پرواز بود و وثیقه باید بدون شروع باشد. با توجه به مواهب سیاسی آنها، باید در نظر داشته باشید که چندین فرد مهم وجود دارند که سرنوشت آنها به شدت با سرنوشت SBF مرتبط است. من فکر میکنم این احساس وجود دارد که عموم مردم خواهان عدالت برای شکست FTX هستند. با این حال، دوستانش در سیاست می توانند به او کمک کنند تا انگشت شست خود را روی ترازو بگذارد.»
در میان شایعات فزاینده مبنی بر اینکه Bankman-Fried پشت این انتقال وجوه بوده است، مدیرعامل سابق در توییتی اعلام کرد که هیچ ارتباطی با این موضوع ندارد.
هیچ کدوم از اینا من نیستم من هیچ یک از این وجوه را حمل نمی کنم و نمی توانم. من دیگر به آنها دسترسی ندارم.https://t.co/5Gkin30Ny5
– SBF (@SBF_FTX) 30 دسامبر 2022
آیا پرونده FTX سابقه ای برای اکوسیستم کریپتو ایجاد خواهد کرد؟
Bankman-Fried از 2 اکتبر با یک آزمایش چهار هفتهای مواجه خواهد شد که نتیجه آن میتواند تاثیری ماندگار بر اکوسیستم ارزهای دیجیتال داشته باشد. آزمایشی با تمرکز بر یکی از بزرگترین صرافی های رمزنگاری زمان خود می تواند لحظه ای تعیین کننده باشد، حداقل برای سازمان های متمرکز و ارائه دهندگان خدمات.
برخی از ناظران بر این باورند که تمایل بانکمن-فرید برای کمک به خود به جای اولویتبندی اهداف جامعه رمزنگاری، همراه با اهرمهایی که علیه او وجود دارد، او را به عروسکی عالی برای دادستان تبدیل میکند.
آخرین: بعد از LBRY: عواقب فرآیند نظارتی مداوم کریپتو
آری ردبورد، رئیس امور حقوقی و دولتی در شرکت مدیریت ریسک دارایی دیجیتال TRM Labs، به کوین تلگراف گفت که FTX نشان دهنده شکست موسسات متمرکز به جای رمزنگاری است.
وقتی صحبت از FTX به میان میآید، مهم است که به خاطر داشته باشید که این موضوع در مورد کریپتو نیست، بلکه در مورد کلاهبرداری شرکتی و سوء استفاده شرکتی است. آنچه در FTX اتفاق می افتد بیشتر شبیه Enron، Lehman Brothers یا WorldCom است. کلاهبرداری در اینجا نه در بلاک چین، بلکه در مؤسسات مالی مرکزی غیرشفاف رخ داده است و مهم است که فناوری را از تجارت جدا کنیم.»
RA Wilson، مدیر ارشد فناوری صرافی رمزنگاری 1GCX، در مورد تأثیر بالقوه پیگرد قانونی بانکمن-فرید، به کوین تلگراف گفت که پیامدهای FTX احتمالاً فقط بر دارایی های متمرکز تأثیر می گذارد، اما یک شیب لغزنده در ایجاد سابقه برای مقررات آینده ایجاد می کند:
در بهترین سناریو، مقررات به نفع بازار آزاد تا زمانی که ممکن است به تعویق می افتد و تنها برای حمایت واقعی از سرمایه گذاران اجرا می شود. با توجه به اینکه تنظیمکنندهها به دنبال راههایی برای به دست آوردن صلاحیت قضایی و قدرت نظارتی بر این فناوریهای نوآورانه هستند، حدس میزنم که در واقعیت این سناریو احتمالاً صادق نیست.
نویسنده: Prashant Jha
