Tether Holdings Inc به ادعاهایی مبنی بر غیرفعال کردن حسابهای شرکتهای رمزنگاری بزرگ از جمله Moonpay پاسخ داده است.
تتر، شرکتی که مسئول انتشار استیبل کوین USDT است، در نهایت به برخی از نگرانی های در حال ظهور در مورد انتخاب های عملیاتی خود رسیدگی کرده است.
بر اساس اطلاعاتی که در اسناد منتشر شده توسط دادستان کل نیویورک (NYAG) فاش شده است، گزارش شده است که صادرکننده استیبل کوین در سال 2021 حدود 29 حساب متعلق به بازیکنان برجسته پول رمزنگاری را غیرفعال کرده است. حساب ها به دلایل مختلف بسته شده اند.
در حالی که دلایل خاصی برای فسخ حساب به وضوح فاش نشده است، تتر در پاسخ گفت که آنها مایل به اظهار نظر در مورد روابط فردی نیستند. با این حال، آنها توضیح دادند که همه افراد طبق سیاستهای واجد شرایط بودن Tether، در طول فرآیند ورود و نظارت مداوم، بررسیهای انطباق دقیق را با موفقیت پشت سر گذاشتهاند.
حسابهای غیرفعال شده شامل سازمانهای قابلتوجهی مانند MoonPay، BlockFi، CMS Holdings (یک شرکت سرمایهگذاری رمزنگاری) و Galois Capital (یک صندوق تامینی رمزارز منحلشده) بود.
شایان ذکر است که تحقیقات NYAG در اوایل فوریه 2021 به پایان رسید. با این حال مشخص شد که برخی از اسناد در تحقیقات مربوط به خرداد همان سال است. لازم به ذکر است که کدهای کاربری در این اسناد قبلاً اصلاح شده است.
دفتر دادستان کل نیویورک این اسناد را در جریان تحقیقات خود در مورد تتر و شرکت خواهرش Bitfinex به دلیل اختلاس 850 میلیون دلاری جمع آوری کرد. در این مدت، iFinex، شرکت مادر هر دو نهاد، چند روز قبل از مهلت تعیین شده قبلی، درخواست تمدید 30 روزه برای تهیه اسناد مالی مهم قبل از NYAG کرد.
مرتبط با: ناشر USDT تتر به گزارش های ریسک اوراق بهادار چینی پاسخ می دهد
در نهایت، طرفین درگیر به توافقی دست یافتند که در آن آنها موافقت کردند که 18.5 میلیون دلار جریمه بپردازند و فعالیت های تجاری در نیویورک را متوقف کنند. سپس، رسانه ها، از جمله کوین بیس، از NYAG خواستند تا اولین گزارش های فصلی خود را تحت قانون آزادی اطلاعات (FOIL) به صورت عمومی منتشر کند. با این حال، Tether با این درخواست مخالفت کرد و استدلال کرد که اطلاعات محرمانه مشتریانش باید در برابر سوء استفاده احتمالی توسط افراد مخرب محافظت شود.
علیرغم مخالفت تتر، NYAG فاش کرده است که چندین حساب شرکت ارزهای دیجیتال غیرفعال شدهاند و به رسانهها اجازه میدهد به اسناد دسترسی داشته باشند، که یکی از مسائل افشا شده است.
مجله: سکههای ناپایدار: خطرات کاذب، بانکی و سایر خطرات ظاهر میشوند
نویسنده: Amaka Nwaokocha
