بخشی از “قاعده سفر” FATF شامل توصیه هایی برای موسسات مالی است تا درباره سازندگان و ذینفعان برخی تراکنش های رمزنگاری اطلاعات کسب کنند.
گروه ویژه اقدام مالی یا FATF گزارش داد که نمایندگان آن بر روی یک برنامه اقدام برای “اطمینان از اجرای به موقع جهانی” استانداردهای جهانی در مورد ارزهای دیجیتال به توافق رسیده اند.
در یک پخش در 24 فوریه، FATF گفت که مجمع عمومی ناظر مالی، متشکل از نمایندگانی از بیش از 200 حوزه قضایی، در پاریس گرد هم آمدند و بر روی نقشه راهی با هدف تقویت «کاربرد استانداردهای FATF برای داراییهای مجازی و داراییهای مجازی به توافق رسیدند. ” ارائه دهندگان خدمات دارایی». به گفته این کارگروه، در سال 2024 گزارشی درباره چگونگی پیشرفت اعضای FATF در اجرای استانداردهای رمزنگاری که شامل مقررات و نظارت بر VASP ها می شود، ارائه خواهد کرد.
در این گزارش آمده است: “فقدان مقررات دارایی های مجازی در بسیاری از کشورها فرصت هایی را برای جنایتکاران و تامین کنندگان مالی تروریست ها ایجاد می کند.” از زمانی که FATF توصیه 15 را برای رسیدگی به دارایی های مجازی و ارائه دهندگان خدمات دارایی مجازی در اکتبر 2018 تقویت کرد، بسیاری از کشورها این الزامات تجدید نظر شده را اجرا کردند، از جمله “قاعده سفر” که مستلزم دریافت، حفظ و انتقال اطلاعات منبع و ذینفع مربوطه است. شکست خورده است. . معاملات دارایی مجازی.»
جلسه عمومی FATF به پایان رسید. نمایندگان دولتی از سرتاسر جهان در مورد تعدادی از مسائل مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم گفتگو کردند.
می توانید نتایج مجمع عمومی را اینجا ببینید ➡️ https://t.co/FdC6ILFNRW
#پول را دنبال کنید pic.twitter.com/Ja0tLFrca5— FATF (@FATFNews) 24 فوریه 2023
بخشی از «قاعده سفر» FATF شامل توصیههایی برای VASPها، مؤسسات مالی و نهادهای تحت نظارت در کشورهای عضو است تا اطلاعاتی در مورد مبتکران و ذینفعان برخی معاملات ارز مجازی به دست آورند. از آوریل 2022، ناظر مالی گزارش داد که بسیاری از کشورها از استانداردهای ضد تأمین مالی تروریسم (CFT) و ضد پولشویی (AML) پیروی نمی کنند.
مرتبط با: AML و KYC: یک کاتالیزور برای پذیرش جریان اصلی رمزنگاری
ژاپن، کره جنوبی و سنگاپور از جمله کشورهایی بودند که به نظر می رسید بیش از همه مایل به اجرای مقررات سفر دوستانه بودند. برخی کشورها از جمله ایران و کره شمالی برای نظارت بر فعالیتهای مالی مشکوک در فهرست خاکستری FATF قرار گرفتهاند.
نویسنده: Turner Wright
