بر اساس دستورالعملهای مجازات ایالات متحده، CZ ممکن است با 12 تا 18 ماه زندان روبرو شود، اما وزارت دادگستری آماده است برای مدت طولانیتری مبارزه کند.
پرونده اخیر دادگاه حاکی از آن است که چالش های حقوقی Changpeng “CZ” ژائو، علیرغم اعتراف به گناهکار بودن به نقض الزامات مبارزه با پولشویی ایالات متحده در معامله با وزارت دادگستری، تازه شروع شده است.
انتظار می رود که ژائو در فوریه 2024 محکوم شود. او در حال حاضر به همراه خانواده اش در انتظار صدور حکم است و از تلاش های دولت برای جلوگیری از بازگشتش به امارات متحده عربی (امارات متحده عربی) سرپیچی می کند. با این حال، در یک درخواست تجدیدنظر که در 24 نوامبر ارائه شد، مقامات گفتند که ممکن است او با مجازات سختتری از آنچه در ابتدا انتظار میرفت مواجه شود:
“دفاع استدلال می کند که آقای ژائو فقط با یک حکم “کوتاه” مواجه است و او انگیزه ای برای فرار ندارد. حقیقت این است که حد بالای دستورالعمل ها می تواند تا 18 ماه باشد و ایالات متحده آزاد است که استدلال کند که حداکثر قانون برای هر محکومیت تا یک سال ده ” است.
یک حکم بالقوه طولانی تر برخلاف اجماع کارشناسان حقوقی است. طبق تحلیل جان رید استارک، مقام سابق کمیسیون بورس و اوراق بهادار، ژائو احتمالاً چنین کرده است. گرفتن محکومیت 12 تا 18 ماه در یک زندان حداقل امنیتی تحت دستورالعمل های مجازات ایالات متحده. اگرچه تیم حقوقی به احتمال زیاد به دنبال یک حکم زندان یا یک مجازات جایگزین همراه با حبس خانگی و حبس مشروط خواهند بود.
درگیری ژائو با صنعت کریپتو نیز ممکن است بر سرنوشت او تأثیر بگذارد. استارک معتقد است که “اگر وزارت دادگستری حکمی را برای CZ تضمین نکند که از پولشویی آینده در دنیای ارزهای دیجیتال (و جاهای دیگر) جلوگیری کند، این “موافقت نامه” می تواند برای وزارت دادگستری نتیجه معکوس داشته باشد.”
برای وزارت دادگستری ممکن است آنقدرها هم که به نظر می رسد آسان نباشد که به دنبال مجازات حبس طولانی تر برای ژائو باشد. بر اساس تحلیل استارک، مقامات دولتی باید شواهد قابل توجه تری ارائه دهند که نشان دهنده مشارکت او در فعالیت های جنایی باشد. “امیدوارم وزارت دادگستری چیزی داشته باشد، یا شاید نظارت بایننس و سایر الزامات اصلاحی، تخلفات فاحش و جنایتکارانه بیشتری را آشکار کند.” نوشت در X (توئیتر سابق).
ژائو با قرار وثیقه 175 میلیون دلاری آزاد شد و او را ملزم کرد که 14 روز قبل از تاریخ مقرر در 24 فوریه 2024 به ایالات متحده بازگردد. استارک در اظهارات خود اظهار داشت که انتظار می رود قاضی ریچارد جونز به درخواست دولت رسیدگی کند. 27 آبان با امکان تقویت شرایط وثیقه از طریق شرایط وثیقه اضافی یا تعویق تصمیم.
پرونده Binance-CZ بحث هایی را در بین کارشناسان حقوقی و تجاری برانگیخته است. به گفته امید ملکان، نویسنده و استادیار دانشکده بازرگانی کلمبیا، رویکرد وزارت دادگستری به بازار سهام به طور قابل توجهی با آنچه در امور مالی سنتی دیده می شود متفاوت است.
“اگر [banks] اگر آنها تابع استاندارد بایننس بودند، صدها مدیر اجرایی در زندان بودند و پول کمتری برای بازخرید سهامداران (یا لابی کردن) وجود داشت. اما بانکداران آنقدر باهوش بودند که هرگز بازی را زیر سوال نبردند.»
در 21 نوامبر، ژائو به توافقی 4.3 میلیارد دلاری با دولت ایالات متحده دست یافت که ادعا میشد به افرادی که در فعالیتهای غیرقانونی مشغول بودند برای انتقال پول از طریق صرافی اجازه داده بود. او به عنوان بخشی از این قرارداد از سمت مدیرعاملی کنار رفت.
مجله: ریسک سپرده: صرافی های رمزنگاری واقعاً با پول شما چه می کنند؟
نویسنده: Ana Paula Pereira
