کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده بر روی یک طرح هرمی ارزهای دیجیتال 650 میلیون دلاری به نام NovaTech تمرکز کرده است.

این شرکت که در سنت وینسنت و گرنادین ها ثبت شده است، دارایی های سرمایه گذاران را برای خرید و فروش و کسب سود جمع آوری کرد. NovaTech بازده ثابتی تا 3٪ به صورت روزانه داشت. همچنین مدعی شد که به عنوان یک “صندوق تامینی ثبت شده” فعالیت می کند.

اما SEC ادعا کرد که شرکت متقلب به جای کسب سود، تنها بخش ناچیزی از دارایی های مشتری را معامله کرد و در عین حال ضررهای قابل توجهی متحمل شد. سپرده‌های جدید قربانیان بی‌تجربه تنها منبع درآمد نواتک بود. به طور خاص، طبق دادخواست SEC، آنها موفق شدند تا 200000 سرمایه گذار را جذب کنند.

این طرح توسط سینتیا پتیشن و ادی پتیون انجام شد. در حالی که Petions از وجوهی که از سرمایه‌گذاران دریافت می‌کردند استفاده می‌کردند تا جیب‌های خود را ببندند، چهره‌های با نفوذ و برخی سرمایه‌گذاران سابق را نیز پرداخت کردند. نام این زوج متاهل در شکایت در کنار کسانی که به ترویج طرح کلاهبرداری و جذب سرمایه گذاران جدید کمک کردند، نام برده شد. این مروجین تلاش می‌کردند تا پرچم‌های قرمز مختلف را کم‌اهمیت جلوه دهند تا از سرمایه‌گذاران بیشتر حمایت کنند.

مربوط به

این طرح در نهایت در ماه مه 2023 پس از تلاش بسیاری از سرمایه گذاران برای برداشت وجوه خود پایان یافت. NovaTech فعالیت های خود در ایالات متحده را تعطیل کرد و از بازگرداندن پول سرمایه گذاران جلوگیری کرد.

سینتیا پیتون استدلال کرد که وجوه مشتریان به دلیل نقض داده ها از بین رفته است.

این شرکت همچنین در اوایل سال جاری با شکایتی از سوی لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، مواجه شد.