سازمان نظارت مالی همچنین 9 تحقیق در مورد “معاملات غیرقانونی ارز” و پولشویی آغاز کرد.
امسال، آژانس نظارت مالی قزاقستان (AFM) دسترسی به تقریباً هزار صرافی رمزنگاری را که بدون ثبت نام مناسب به شهروندان این کشور خدمات میدهند، مسدود کرد.
بر اساس بیانیه مطبوعاتی 7 دسامبر منتشر شده در وب سایت دولت، AFM دسترسی به 980 پلت فرم غیرقانونی را در سال 2023 مسدود کرد. علاوه بر این، AFM 9 تحقیق در مورد “عملیات غیرقانونی ارز” و پولشویی آغاز کرد. این اطلاعات توسط روسلان اوستروموف، رئیس AFM در جریان نشست گروه اوراسیا علیه پولشویی در چین فاش شد.
مرتبط با: قزاقستان رسما تنگه دیجیتال را راه اندازی کرد
ادامه مطلب
نویسنده: David Attlee
